Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – La Justicia Federal argentina profundizó la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal Ariel Lijo libró un exhorto de cooperación jurídica internacional a Suiza para rastrear giros bancarios enviados por la FIFA a cuentas del dirigente.
La resolución responde al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga el patrimonio del presidente de la AFA. La pesquisa judicial se centra en transferencias cruzadas de dinero entre la Federación Internacional de Fútbol, la empresa pública de residuos CEAMSE y el Sindicato de Choferes de Camioneros.
El magistrado ordenó además levantar el secreto bancario y fiscal de Paola Moyano, exesposa de Tapia y vinculada a la cúpula sindical de los camioneros. La medida comprende el relevamiento de declaraciones juradas, inversiones, vehículos y registros de cobros efectuados a ambos por las entidades bajo investigación.
En el frente local, los peritos examinan 37 depósitos consecutivos en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. La suma total transferida por el Sindicato de Choferes de Camioneros alcanza 1.494.678,79 pesos argentinos durante ese período.
Ante estas operaciones, el juzgado intimó al gremio a certificar la causa de cada pago. La orden exige la entrega del legajo laboral de Tapia, el detalle formal de sus tareas, los recibos de haberes y las constancias de pagos adicionales o extraordinarios.
Por su parte, el exhorto enviado a las autoridades suizas apunta a clarificar tres transferencias directas de la FIFA hacia cuentas de Tapia. Los envíos bajo sospecha ascienden a 49.585,53 dólares en 2018, 124.583,56 dólares en 2019 y 15.408,09 dólares en 2020.
Los tribunales exigieron a la FIFA informes completos sobre asignaciones corporativas, viáticos de viaje y honorarios abonados al dirigente desde 2016. La justicia busca comprobar si existieron designaciones en comisiones técnicas o cargos institucionales que justifiquen tales desembolsos en divisas.
El expediente judicial expone los nexos entre el poder dirigencial del fútbol, el sindicalismo tradicional y los organismos públicos en Argentina. La causa procura determinar si la influencia política en el ámbito deportivo sirvió para encubrir un incremento patrimonial no justificado.
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