A American Bar Association (ABA), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) e o Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil (Sindireceita), realizou a palestra “Criptoativos para lavagem de dinheiro e financiamento de organizações criminosas”. O evento, que aconteceu online, contou com a participação de analistas tributários, advogados e investigadores de diversos estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.
César Pastore, diretor de programa regional da ABA, destacou que essas capacitações são financiadas pelo Departamento de Estado dos EUA, por meio de um programa regional que abrange Brasil, Argentina e Paraguai. “Contamos com o apoio do IDESF e do Sindireceita para promover a disseminação do conhecimento”, afirmou.
Durante a abertura, Alexandre Magno Cruz Pereira, analista tributário da Receita Federal e diretor de defesa profissional do Sindireceita, ressaltou a importância de capacitar os profissionais em um tema tão atual como os criptoativos. “Buscamos prestar um serviço de excelência à sociedade”, disse.
Luciano Stremel Barros, presidente do IDESF, elogiou a parceria com o Sindireceita nas capacitações e na pós-graduação em gestão e segurança de fronteiras, ressaltando a relevância da pesquisa científica para a construção de políticas públicas.
O consultor da ABA, André Castro Carvalho, abordou os riscos associados ao uso de criptoativos para facilitar delitos financeiros, incluindo lavagem de ativos e fraudes. A palestra também incluiu estudos de casos e indicadores de alerta, relacionados a transações suspeitas e irregularidades na criação de contas.
O evento representa um esforço conjunto para capacitar profissionais e fortalecer as políticas de combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros na região.
