A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram nesta semana 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva em quatro estados: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
A ação faz parte da Operação TANK, que mira uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do crime organizado, contrabandear produtos químicos e fraudar o fisco por meio de uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis.
As apurações tiveram início em 2023, após a identificação de um homem condenado por tráfico internacional e de sua esposa, que exibiam vida de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais (PR), sem comprovação de renda compatível.
O casal teria se associado a outros investigados em uma empresa de produtos químicos e em uma distribuidora de petróleo, com sede administrativa em Pinhais e sede operacional em Paulínia (SP).
Segundo a investigação, o grupo utilizava postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento para lavar dinheiro por meio de “contas-bolsão”.
Também são apuradas práticas como adulteração de combustíveis e fraudes em bombas de abastecimento, conhecidas como “bomba-baixa”, quando o consumidor paga por um volume maior de combustível do que realmente recebe. Na região de Curitiba, a organização chegou a controlar 46 postos de combustíveis.
Movimentação bilionária sem lastro
De acordo com a Receita Federal, o grupo criminoso ocultou e dissimulou a origem ilícita de quase R$ 600 milhões em depósitos fracionados e não identificados, muitos deles registrados como supostos “adiantamentos de clientes”.
Além disso, pelo menos 121 empresas depositaram cerca de R$ 1,4 bilhão nas contas da distribuidora sem justificativa ou documentação que sustentasse as transações.
No total, estima-se que a movimentação financeira feita pelas empresas ligadas ao grupo tenha superado R$ 20 bilhões.
As autoridades apontam ainda que a organização criminosa acumula mais de R$ 1,6 bilhão em dívidas tributárias já inscritas em dívida ativa. Os débitos incluem autuações por sonegação fiscal e fraudes em importações.
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