A Receita Federal e a Pol\u00edcia Federal cumpriram nesta semana 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 14 de pris\u00e3o preventiva em quatro estados: Paran\u00e1, S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.<\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o faz parte da Opera\u00e7\u00e3o TANK<\/strong>, que mira uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de lavar dinheiro do crime organizado, contrabandear produtos qu\u00edmicos e fraudar o fisco por meio de uma rede de postos e distribuidoras de combust\u00edveis.<\/p>\n As apura\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio em 2023, ap\u00f3s a identifica\u00e7\u00e3o de um homem condenado por tr\u00e1fico internacional e de sua esposa, que exibiam vida de luxo em um condom\u00ednio de alto padr\u00e3o em Pinhais (PR), sem comprova\u00e7\u00e3o de renda compat\u00edvel.<\/p>\n O casal teria se associado a outros investigados em uma empresa de produtos qu\u00edmicos e em uma distribuidora de petr\u00f3leo, com sede administrativa em Pinhais e sede operacional em Paul\u00ednia (SP).<\/p>\n Segundo a investiga\u00e7\u00e3o, o grupo utilizava postos de combust\u00edveis, distribuidoras e institui\u00e7\u00f5es de pagamento para lavar dinheiro por meio de \u201ccontas-bols\u00e3o\u201d<\/strong>.<\/p>\n Tamb\u00e9m s\u00e3o apuradas pr\u00e1ticas como adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis e fraudes em bombas de abastecimento, conhecidas como \u201cbomba-baixa\u201d<\/strong>, quando o consumidor paga por um volume maior de combust\u00edvel do que realmente recebe. Na regi\u00e3o de Curitiba, a organiza\u00e7\u00e3o chegou a controlar 46 postos de combust\u00edveis<\/strong>.<\/p>\n De acordo com a Receita Federal, o grupo criminoso ocultou e dissimulou a origem il\u00edcita de quase R$ 600 milh\u00f5es<\/strong> em dep\u00f3sitos fracionados e n\u00e3o identificados, muitos deles registrados como supostos \u201cadiantamentos de clientes\u201d.<\/p>\n Al\u00e9m disso, pelo menos 121 empresas<\/strong> depositaram cerca de R$ 1,4 bilh\u00e3o<\/strong> nas contas da distribuidora sem justificativa ou documenta\u00e7\u00e3o que sustentasse as transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n No total, estima-se que a movimenta\u00e7\u00e3o financeira feita pelas empresas ligadas ao grupo tenha superado R$ 20 bilh\u00f5es<\/strong>.<\/p>\n As autoridades apontam ainda que a organiza\u00e7\u00e3o criminosa acumula mais de R$ 1,6 bilh\u00e3o em d\u00edvidas tribut\u00e1rias<\/strong> j\u00e1 inscritas em d\u00edvida ativa. Os d\u00e9bitos incluem autua\u00e7\u00f5es por sonega\u00e7\u00e3o fiscal<\/strong> e fraudes em importa\u00e7\u00f5es<\/strong>.<\/p>\nMovimenta\u00e7\u00e3o bilion\u00e1ria sem lastro<\/strong><\/h3>\n
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